bithumb

ผู้ประกอบการแลกเปลี่ยน Cryptocurrency เผชิญกับการตรวจสอบท่ามกลางความกังวลเรื่องการฟอกเงิน

อำนาจทางการเงินเพื่อตรวจสอบธุรกิจการเงินดิจิทัล

ผู้ดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลรายใหญ่ของประเทศจะถูกตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินเป็นครั้งแรก ท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นว่าการแลกเปลี่ยนอาจถูกใช้เพื่อฟอกเงิน เริ่มในเดือนหน้า หน่วยข่าวกรองทางการเงินของเกาหลี (FIU)

ภายใต้คณะกรรมการบริการทางการเงินจะทำการตรวจสอบ Bithumb, Upbit, Coinone และ Korbit ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสี่อันดับแรกในตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล โดยตรวจสอบว่าพวกเขามีระบบป้องกันการฟอกเงินและ มีมาตรการที่จำเป็นอื่นๆ

ด้วยบริการกำกับดูแลด้านการเงิน FIU จะตรวจสอบว่าผู้ให้บริการได้ทำการปรับปรุงตามที่เรียกร้องหรือไม่เมื่อลงทะเบียนเป็นธุรกิจสกุลเงินดิจิทัล การตรวจสอบยังจะตรวจสอบว่าบริษัทต่างๆ ได้นำระบบบังคับมาใช้ เช่น กระบวนการ “รู้จักลูกค้าของคุณ (KYC)” ในการระบุและยืนยันตัวตนของลูกค้าหรือไม่เมื่อเปิดบัญชีและรักษาสถานะนี้เมื่อเวลาผ่านไป นอกจากนี้ยังจะตรวจสอบว่าผู้ปฏิบัติงานรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยอย่างถูกต้องหรือไม่

ufabet

ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดของทางการจะถูกตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี

จะตรวจสอบว่าบริษัทต่างๆ ต้องการรายงานธุรกรรมสกุลเงินเพื่อป้องกันการฟอกเงินหรือไม่ และปฏิบัติตาม “กฎการเดินทาง” ซึ่งระบุว่าผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนจำเป็นต้องรวบรวมและแบ่งปันข้อมูลลูกค้าสำหรับการทำธุรกรรมหรือไม่ ผู้ปฏิบัติงานอาจต้องเผชิญกับบทลงโทษทางสถาบัน การเลิกจ้างผู้บริหาร หรือปรับสูงสุด 100 ล้านวอน (84,000 ดอลลาร์) ต่อการละเมิดแต่ละครั้ง

  • Naver Financial, Kakao Pay และ Toss มีแนวโน้มที่จะได้รับการตรวจสอบโดย FIU ในปีนี้
  • ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน 124 ธุรกิจด้านการเงินดิจิทัล มีการกำหนดให้ตรวจสอบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในหรือไม่ นอกเหนือจากการใช้กระบวนการ KYC และมีมาตรการที่จำเป็นอื่นๆ

นอกจากนี้ FIU จะตรวจสอบผู้ให้กู้เงินส่วนตัว 60 รายและผู้ประกอบการคาสิโนเก้ารายว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือไม่ การตรวจสอบผู้ให้บริการคาสิโนถูกระงับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนื่องจากการระบาดของ COVID-19


อ่านบทความข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ ouraymeyers.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated